Lee Dmitry
Страницы (1):
1
2320
Revealing the shadowy money laundering through Oktobank, or how journalists are "hunted" in Uzbekistan
In Uzbekistan, information resources that write about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are being massively blocked.
2312
Dmitriy Lee and Oybek Tursunov: who is behind the fraud with Russian banks through Octobank?
The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.
2321
Dmitriy Lee: the grey cardinal of Octobank launders sanctioned money in Uzbekistan
As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia.
2332
Corruption schemes and offshores: How the family of President Mirziyoyev uses Octobank to launder Russian funds
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
Страницы (1):
1
29 января 2025
Семью бывшего замдиректора Фонда Храма Христа Спасителя обвинили в хищениях и коррупции
29 января 2025
Фридман возвращается в Россию благодаря поддержке ФСБ
29 января 2025
Прокуратура проверяет использование бюджета из-за плохого ремонта в Первомайской больнице
29 января 2025
В Сургуте отходы очистных сооружений несут опасность, но власти ничего не предпринимают
29 января 2025
Бывшего мэра Кургана Николая Иванова приговорили к 6 годам за покупку некачественного жилья
29 января 2025
Экс-глава УВД города Озеры Анатолий Камышов умер в СИЗО
29 января 2025
Джулия Фокс призналась, что чувствовала себя использованной в отношениях с Канье Уэстом
29 января 2025
Экс-депутат от ЕР Юдин обжаловал приговор и вышел на свободу
29 января 2025
Воссоединение Киркорова с Орбакайте перестало быть тайной